证券代码：300371         证券简称：汇中股份          公告编号：2023-013

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                  汇中仪表股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届

董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关

情况公告如下：

   一、 利润分配预案基本情况

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认，公

司 2022 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 108,548,753.19 元，母公

司净利润 108,940,914.46 元，本年度未提取法定盈余公积。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 635,386,151.94 元，母公司未

分配利润为 637,756,221.66 元。

   公司 2022 年度利润分配拟以公司未分配利润为 635,386,151.94 元为依据（取

母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以截至 2023

年 4 月 24 日公司总股本 167,681,080 股扣除以集中竞价交易方式回购 1,220,081

股份后的股份总数 166,460,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1

元人民币（含税），以未分配利润每 10 股送红股 2 股（含税）。

   公司最终以实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，

分配方案披露日至实施间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励

行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分

配总额进行调整。

  本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第3号—上市

公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规

划，该利润分配预案合法、合规、合理。

虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公

司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

  二、本次利润分配预案的决策程序

  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》，

本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

  公司监事会认为：公司2022年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事

会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可

持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过

该议案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公

司法》《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利

于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东

大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息

的泄露。

  五、备查文件

  特此公告

                        汇中仪表股份有限公司

                                 董事会

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